Prevención de Lavado de Activos
Compromiso institucional con la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
i ¿Qué es el Lavado de Activos?
El lavado de activos (o lavado de dinero) es el proceso a través del cual bienes o dinero de origen ilegal se integran en el sistema económico formal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.
Esta práctica busca ocultar el rastro de actividades delictivas como el narcotráfico, el contrabando o la corrupción, permitiendo a los criminales disfrutar de sus ganancias sin despertar sospechas de las autoridades financieras.
Marco Normativo Nacional
Ley Nº 25.246
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Ley base del sistema preventivo.
Ley Nº 26.268
Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo.
Resolución UIF 227/09
Establece a los explotadores de juegos de azar como 'Sujetos Obligados'.
Ley 26.087 y 26.683
Leyes modificatorias que fortalecen el régimen penal y administrativo.
Cooperación Internacional
El IAS adhiere a las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), organismo encargado de fijar estándares mundiales para prevenir el lavado y el financiamiento del terrorismo.
Conocer las 40 RecomendacionesOrganismos de Control
Consultas
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